Dagsorden til bestyrelsesmøde

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2024 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes i lokale M32.

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Siden sidst på skolen - herunder orientering om konsekvenserne af OK24 for skolens økonomi.
5. Orientering om ansøgertal og elevfordelingsprocessen. Orienteringspunkt. Bilag 1a og 1b.
6. Godkendelse af regnskab for 2023 og revisionsprotokol. Revisor Tommy Schormand Johansen, Deloitte, deltager i mødet under dette punkt. Bilag 2 og 3. Beslutningspunkt.
7. Vedrørende fredning og mulighed for at spare grundskyld. Bilag 4.
8. Forslag til handlingsplaner for skoleåret 24/25. Beslutningspunkt. Bilag 5.
9. Den nationale trivselsundersøgelse (elevtrivselsundersøgelsen) 2023 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 6.
10. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet
    
    

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 30. januar 2024 kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes i lokale M32.

Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra sidste møde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Skærmbrug i undervisningen – anbefalinger fra ministeriet (bilag 1a og 1b) og oplæg om skolens arbejde med dette v. uddannelsesleder Thue Thesbjerg.
4. Siden sidst på skolen – herunder orientering om processen med kapacitet og elevfordeling 2024, finanslov 2024 samt placering af overskudslikviditet og legatmidler.
5. Bestyrelsens input til handlingsplaner for næste skoleår (i forlængelse af bestyrelsens møde udarbejdes der et oplæg til handlingsplanerne for næste skoleår, som skal vedtages på næste bestyrelsesmøde). Bilag 2 (skolens strategi) og 3 (dette skoleårs handlingsplaner).
6. Skolens vedligeholdelsesplan. Orienteringspunkt. Bilag 4 (eftersendes, hvis planen modtages inden mødet)
7. Orientering om arbejdet med fondsansøgning.
8. Næste møde afholdes den 21.3.24 kl. 16.00 – 18.00.

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2023 kl. 16.00-18.00

Mødet afholdes i lokale M32.

 

Dagsorden

1. Oplæg om arbejdet med ChatGPT og AI på Aarhus Katedralskole v. lektor Hans Damm-Jacobsen
2. Underskrift af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Siden sidst på skolen – herunder orientering om processen med kapacitet og elevoptag 2024 samt opgørelse af klassekvotient i 1g.
5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2023. Orienteringspunkt. Bilag 1.
6. Opfølgning på skolens finansielle strategi – herunder fortsat anvendelse af aftalekonti på skolen og i Caroline Pedersens legat. Bilag 2 og 3.
7. Vedligeholdelsesplan – hidtidige og udarbejdelse af ny vedligeholdelsesplan. Bilag 4.
8. Orientering om skolens økonomiske situation. Bilag 5.
9. Forslag til flerårsbudgetter for perioden 2024–2028. Beslutningspunkt. Bilag 6.
10. Forslag til budget 2024. Beslutningspunkt. Bilag 7.
11. Næste møde afholdes d. 30.1.24 kl. 16.00 – 18.00.

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. september 2023 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på skolen i lokale M32

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2024
5. Bestyrelsesformanden orienterer om møde med de øvrige bestyrelsesformænd i Aarhus
6. Budgetopfølgning 2. kvartal 2023 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.
7. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 24/25. Beslutningspunkt. Bilag 2.
8. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 22/23– orienteringspunkt. Bilag 3.
9. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 22/23. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 4.
10. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 23/24. Beslutningspunkt. Bilag 5.
11. Studieretninger og valgfagsudbud for skoleåret 24/25. Beslutningspunkt. Bilag 6.
12. Forslag om ændring af principper for uddeling af Caroline Pedersens legat. Beslutningspunkt. Bilag 7.
13. Næste møde afholdes den 29.11.23 kl. 16.00 – 18.00 (evt. på Aarhus Universitet?)
14. Evt.

 

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 7. juni 2023 kl. 16.00 – 18.00

(rundvisning fra kl. 15.00)

Mødet afholdes i lokale M32.

Der arrangeres en rundvisning på skolen fra kl. 15.00 for de bestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at se skolen. Vi mødes ved rektors kontor i den gule bygning.

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Orientering om skolens arbejde med teknologiforståelse v. lektor Hans Damm-Jacobsen
5. Siden sidst på skolen – herunder orientering om ITS, tilsynssag, ansættelser samt finanslov 2023
6. Orientering om kapacitetsfastsættelse og elevfordelingsprocessen
7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023. Orienteringspunkt. Bilag 1.
8. Valg af revisionsfirma. Beslutningspunkt. Bilag 2.
9. Forslag til reviderede studie- og ordensregler for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 3.
10. Forslag til klimastrategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 4.
11. Medarbejdertrivselsundersøgelse og APV 2023 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 5a og 5b.
12. Bestyrelsens årshjul med forslag til datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. Beslutningspunkt. Bilag 6.
13. Fotografering af bestyrelsen
14. Evt.

Der afholdes dimission på skolen den 23. juni 2023 kl. 10.00. Bestyrelsen er meget velkomne.

 

 

 

                                                                                                             Aarhus, d. 24. marts 2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 31. marts 2022 kl. 16.00 – 18.00

herefter middag på Casablanca

Mødet afholdes i lokale M32.

Dagsorden:

1. Velkomst – herunder velkommen til elev Gustav Braad Doktor
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af regnskab for 2021 og revisionsprotokol. Revisor Yvonne Bager, PWC, deltager i mødet under dette punkt. Bilag 1 og 2 eftersendes, når de modtages fra revisor. Beslutningspunkt.
5. Siden sidst på skolen – herunder orientering om den nye bestyrelses sammensætning v. rektor
6. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor
7. Orientering om ansøgertal. Orienteringspunkt. Bilag 3.
8. Handlingsplan og årshjul for samarbejdet med vores kontaktskoler. Orienteringspunkt. Bilag 4.
9. Globalisering på Aarhus Katedralskole – en oversigt. Orienteringspunkt. Bilag 5.
10. Elevtrivselsundersøgelsen 2021 med handlingsplaner. Orienteringspunkt. Bilag 6.
11. Forslag til handlingsplaner for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 7.
12. Benchmark 2020. Orienteringspunkt. Bilag 8.
13. Bestyrelsens bidrag til årsskriftet og fotografering af bestyrelsen
    
    

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen

 

 

 

                                                                                                             Aarhus, d. 19.1.22

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 26. januar 2022 kl. 16.00-18.00

 Mødet afholdes i lokale M18 (hvis mødet afholdes virtuelt, udsendes mødeindkaldelse via Teams)

 

Dagsorden:

1. Velkomst til elevrepræsentant Kristian Harrits
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Siden sidst på skolen - herunder status på udpegning af ny bestyrelse
5. Orientering om processen med elevfordeling og kapacitetsfastsættelse v. rektor
6. Orientering om skolens økonomiske situation efter vedtagelse af finanslov 2022. Bilag 1.
7. Revideret forslag til flerårsbudgetter for perioden 2022–2024 incl. balance – og likviditetsbudgetter. Beslutningspunkt. Bilag 2.
8. Revideret forslag til budget 2022 efter endelig vedtagelse af finansloven. Beslutningspunkt. Bilag 3.
9. Lånefornyelse pr. 1.4.22 ifølge skolens finansielle strategi. Beslutningspunkt. Bilag 4.
10. Årsrapport om persondatasikkerhed fra skolens databeskyttelsesrådgiver.

Der er endnu ikke udarbejdet en årsrapport af vores DPO.

11. Bestyrelsens input til handlingsplaner for næste skoleår (handlingsplanerne skal vedtages på næste bestyrelsesmøde). Bilag 5.
12. Næste møde er planlagt til afholdelse d. 5.4.22, men da datoen for indsendelse af årsrapporten er ændret, skal mødet afholdes inden d. 1.4.22. Det foreslås, at mødet afholdes d. 31. marts 2022 kl.
    16–18 med efterfølgende middag.

 

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen

 

 

 

                                                                                                        Aarhus, d. 15. september 2021 

Dagsorden til bestyrelsesmøde, onsdag den 22. september 2021 kl. 16.00 – 18.00

Mødet afholdes på skolen i lokale M32.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst på skolen v. rektor – herunder orientering om forslag til finanslov 2022 og indbetaling af feriepengeforpligtigelsen.
4. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 (7 mdr.). Orienteringspunkt. Bilag 1.
5. Orientering om de nye elevfordelingsregler fra 2023. Orienteringspunkt. Bilag 2.
6. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 22/23. Beslutningspunkt. Bilag 3.
7. Forslag til finansiel strategi for Aarhus Katedralskole. Beslutningspunkt. Bilag 4 og 4a.
8. Afrapportering af arbejdet med handlingsplaner for skoleåret 20/21 – orienteringspunkt. Bilag 5.
9. Afrapportering af arbejdet med skolens kvalitetsplan for skoleåret 20/21. Selvevaluering og opfølgningsplan. Beslutningspunkt. Bilag 6.
10. Forslag til målsætninger i skolens kvalitetsplan for skoleåret 21/22. Beslutningspunkt. Bilag 7.
11. Orientering om nyt legat og forslag til fordelingskriterier. Beslutningspunkt. Bilag 8.

Med venlig hilsen

Lone Eibye Mikkelsen